“Gürcüstanda viral piramida sxeminə yatırılan ümumi məbləğ -
TeslaVideoMedia 45 milyon dollardır”, - bu, şirkətin eksklüziv
olaraq BMG-yə təqdim etdiyi blokçeyn əsaslı Gürcüstanın
AML-platforması olan Ambry Solutions tərəfindən hazırlanan son
hesabatdan aydın görünür. Piramida sxeminə yatırılan vəsaitlərlə
yanaşı, şirkət TeslaVideoMedia-nın texniki strukturunu və sxemdə
iştirak edən insanların demoqrafik göstəricilərini də öyrənib.
ფოტო: Ambry
Ambry, maliyyə sektorunda
iştirak edən şirkətlərə kripto-aktivlərin
alqı-satqısı ilə məşğul olan müştərilərin vəsaitlərinin mənşəyini
izləməyə imkan verən blokçeyn əsaslı AML platformasıdır.
“Ambry Solutions” şirkətinin hərtərəfli araşdırması nəticəsində
məlum olub ki, piramida sxeminin istifadəçiləri tərəfindən depozitə
qoyulan məbləğ “Tether” kriptovalyutasında (USDT) şirkətə məxsus
bir neçə əməliyyat hesabına paylanır. Yığılan pulların əsas hissəsi
TeslaVideoMedia sahiblərində bir neçə kripto-pul kisələrində
saxlanılır – onlardan birində hazırda təxminən 10 milyon dollar
dəyərində kriptovalyuta saxlanılır. Qeyd edək ki, sözügedən ünvana
piramida sxeminin dağılmasına baxmayaraq hələ də vəsaitlərin
yatırılması davam edir.
Ambrinin hesablamalarına görə, ümumi dövriyyənin bir hissəsi,
təxminən 20-25%-i piramida sxeminin sahibləri tərəfindən layihə
iştirakçılarına ödənilib ki, bu da əsasən sxemin etibarlılığını
artırmaq üçün edilib.
Bundan əlavə, dünyanın aparıcı birjaları - Binance, Okex və Huobi
ilə böyük dövriyyəyə malik belə kripto-hesablara vaxtaşırı olaraq
nisbətən kiçik, adətən 10-50 min dollar diapazonunda pullar
göndərilir. Ambry Solutions hesab edir ki, bu hesabların çoxu
piramida quranlar tərəfindən izlərini gizlətmək üçün istifadə
olunur.
Ambrinin həmtəsisçisi Luka Lomsadze "Biemji" ilə söhbət edərkən
qeyd edir ki, araşdırma zamanı məlum olduğu kimi, TeslaVideoMedia
menecerləri vəsaitlərin səpələnmə mexanizmini dərindən
öyrəniblər.
“TeslaVideoMedia, təəssüf ki, çox insana zərər verən başqa bir
maliyyə piramidası sxemidir. Layihə menecerləri məqsədlərinə çatmaq
üçün kripto-əməliyyatlardan istifadə etdilər ki, bu da kripto
dünyasının nüfuzunu ictimaiyyətin gözündə xeyli aşağı saldı.
Təəssüf ki, “asan pul” qazanmaq mövzusu bu gün də cəmiyyətimizdə
aktualdır. İnsanlar pul itirmək təhlükəsini bilsələr də, bu cür
xidmətlər göstərən platformalar tərəfindən verilən məlumatlara
etibar edirlər”, - Ambrinin həmtəsisçisi Luka Lomsadze “BM.GE” ilə
danışarkən deyib.
Burada qeyd etmək lazımdır ki, Ambry dünyanın ən böyük
kriptovalyutası Binance-dən edilmiş və ümumi həcmi 100 min dollar
olan ən azı dörd belə əməliyyat tapıb. Ambry Solutions hesab edir
ki, bu əməliyyatlar piramida sxemində iştirak edən və bu
əməliyyatlar müqabilində platformadan müəyyən mənfəət gözləyən
istifadəçilərlə bağlıdır.
Qeyd edək ki, Embri piramida sxeminin demoqrafik aspektlərini də
öyrənib - şirkətin məlumatına görə, tanınmış birjalardan başqa,
sxemə əsasən pul və izlərin yayılması üçün istifadə olunan 25 min
hesab daxildir. Ambry Solutions şirkəti TeslaVideoMedia-nın
populyarlığının gürcü köklərini də araşdırıb: Google Trends
məlumatlarına əsasən, piramida sxemi ən çox Axalkalaki və
Marneulidə, ondan sonra Axaltsixe, Xelvaçauri, Batumi, Qori,
Mocameta, Rustavi, Tbilisi və Potidə populyarlıq qazanıb.
Ambry Solutions, piramida sxeminin 2021-ci ilin ortalarından
2021-ci ilin dekabrına qədər planlaşdırıldığını fərz edir.
TeslaVideoMedia ilə əlaqəli kripto hesablar üzərində aparılan
araşdırmalar göstərdi ki, piramida sxeminin kripto hesablarından
biri GRENMINE adlı başqa bir piramida sxemi ilə əlaqələndirilib -
iki sxemin aktiv dövrləri üst-üstə düşür.