Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidməti on milyonlarla dolların qanunsuz tranzaksiyasında təqsirləndirilən kriptoşirkət menecerini saxlayıb.

Qurumun məlumatına görə, şirket Gürcüstan Milli Bankında məcburi qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərib, virtual aktivlərin və nağd pulun konvertasiyasını həyata keçirib.

"Qeyd olunan fəaliyyətlə təqsirləndirilən şəxs ölkədə nəzarətsiz beynəlxalq tranzaksiyaların həyata keçirilməsinə şərait yaradıb", — deyə qurumdan bildirirlər.

İstintaq tədbirləri nəticəsində kompyuter texnikası, onlarca bank kartı, müxtəlif növ sənədlər, nağd pul (83 903 ABŞ dolları və 300 avro), habelə 79 600 ABŞ dolları dəyərində kriptovalyuta götürülüb. İstintaq Xidməti şirkətin adını açıqlamır.

Saxlanılan şəxsə qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Onu 3 ildən 5 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası gözləyir.

İstintaq Xidmətinin məlumatına görə, cinayətkar fəaliyyətə cəlb olunmuş digər şəxslərin müəyyən edilməsi və ifşası, habelə vergidən yayınma və ehtimal olunan qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması faktlarının aşkarlanması məqsədilə müvafiq tədbirlər davam etdirilir.

ABŞ sanksiyaları

Avqustun 7-də Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanda qeydiyyatdan keçmiş "Shelbit" kriptoşirkətinə və onun sahibi Savaş Kayvanpura maliyyə sanksiyaları tətbiq edib. Buna əsas kimi onların ABŞ tərəfindən terror təşkilatı tanınan "İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu" ilə əlaqələri gösterilib.

Şirkət Gürcüstanda 2025-ci il aprelin 29-da qeydiyyata alınıb, ünvan kimi Tbilisi Texnologiya Parkının Azad Sənaye Zonası göstərilib. 2026-cı il iyunun 26-da şirkət qeydiyyatın ləğvi xahişi ilə reyestrə müraciət edib, proses isə iyulun 30-da başa çatıb. Avqustun 10-da "PB Service"in direktoru "Azadlıq Radiosu"na bildirib ki, Kayvanpurla şəxsi ünsiyyətləri belə olmayıb, onun məlumatlarını üçüncü tərəf (tərəfdaş xarici firma) təqdim edib.

"Shelbit" sanksiyaya məruz qaldıqdan sonra amerikalı konqresmen Co Uilson sosial şəbəkədə yazıb:

"İranlı terrorçular sanksiyalardan yayınmaq, pul yumaq və Amerikanın maraqlarını sarsıtmaq üçün Gürcüstan şirkətlərindən istifadə edirlər. 'Gürcü Arzusu' İran terror şəbəkələrinin qanunsuz genişlənməsinə şərait yaradır, lakin eyni zamanda Amerikaya qarşı iddialar irəli sürür?"

Böyük Britaniya və Aİ sanksiyaları

Bundan əvvəl, may və iyul aylarında Böyük Britaniya və Avropa İttifaqı Gürcüstanda qeydiyyatdan keçmiş və onların iddiasına görə, Rusiyanın sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə etdiyi şirkətlərə sanksiya tətbiq edib.

Bu şirkətlər arasında şunlar var:

AIFORY: Sahibkarlıq reyestrində 2023-cü ildə qeydiyyata alınıb. Sahibi Gürcüstan vətəndaşı Qiorqi Nutsubidze idi, lakin 2024-cü ilin son çıxarışına görə mülkiyyətçi Mixeil Gevorqyandır (o da Gürcüstan vətəndaşıdır).

ARVIX: 2023-cü ildə qeydiyyata alınmış firma; sahibi Tamaz Qarayevdir.

RAPIRA ("Rapira Group"): 2022-ci ildə qeydiyyata alınıb. Mülkiyyətçi kimi Böyük Britaniya vətəndaşı İlyas Ahayev gösterilib. 13 may 2026-cı ildə o, MMC-nin ləğvi (dağıdılması) məqsədilə reyestrə müraciət edib.

Milli Bankın mövqeyi

Milli Bankın vitse-prezidenti Nino Celadze avqustun 10-da bildirib ki, "ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti tərəfindən sanksiya tətbiq edilmiş subyekt, eləcə də bundan əvvəl Birləşmiş Krallıq və Aİ tərəfindən sanksiyalaşdırılmış şirkətlər Gürcüstan Milli Bankında heç vaxt qeydiyyatda olmayıblar".

"Bir neçə sanksiyalaşdırılmış şirkətin qeydiyyatdan yayınması bir daha təsdiqləyir ki, Milli Bankın tənzimləmə çərçivəsi və bazara daxilolma tələbləri sərtdir. Qeydiyyat prosesi ətraflı yoxlamanı əhatə edir: şirkətin biznes modeli, benefisiar mülkiyyətçilər, vəsaitlərin mənşəyi, tranzaksiyaların monitorinqi sistemləri və s. Məhz buna görə də bu çərçivə mühüm qabaqlayıcı mexanizm və effektiv filtr təşkil edir", — deyə Nino Celadze bildirir.

O qeyd edib ki, müvafiq qeydiyyatı olmayan istənilən şəxs lisenziyasız fəaliyyət gösterir və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olur, "təbii ki, Milli Bankın tənzimləmə və nəzarəti altına düşə bilməz".

Mənbə: radiotavisupleba.ge

---

Bizi Teleqramda izləyin! Yeni xəbərlər anında kanalda! Linkə daxil olub abunə olun!
Bizi WhatsAppda izləyin! Yeni xəbərlər anında kanalda! Linkə daxil olub abunə olun!

---

Digər maraqlı xəbərlər "Marneuli" radiosunun Facebook səhifəsində.
Bizi "Telegram"da izləyin.
Bizi "TikTok"da izləyin.
Bizi "İnstagram"da izləyin.
Bizi "X"da izləyin.
Şahidi olduğunuz hadisələri çəkib bizə göndərin! +995557994415

---