Oktyabrın 2-də Milli Bank çirkli pulların yuyulması, qeyri-leqal gəlirlərin leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi risklərinin qarşısının alınması çərçivəsində üç kredit təşkilatını: “Kredit Ekspert Gürcüstan”, “Kredit Plus Gürcüstan” və “Laki Kredit”i cərimələyib.

Hər üç halda cərimə 5000 lari təşkil edir. Tənzimləyici təşkilatlar prosessual hissəni pozmaqda ittiham olunur.

“Business Press News” kredit verən qurumların kimə məxsus olması ilə maraqlanıb.

Laki Credit MMC - Levani Papiaşvili 2018-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş təşkilatın səhmlərinin 100%-nə sahibdir.

Credit Expert Georgia MMC - 2015-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş təşkilatın 100%-i Latviyada qeydiyyatdan keçmiş “Beta Capital” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsusdur. Direktor Ukrayna vətəndaşı İrina Budnitskadır.

ASC Credit Plus Georgia - səhmdar cəmiyyəti, 2011-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş kredit təşkilatıdır. Baş direktor Litva vətəndaşı Marius Stankunadır.

Məlumat üçün bildirək ki, Gürcüstan hökuməti 27 iyun 2018-ci ildə PL/TMM-ə Nəzarət Qaydasını təsdiqləyib. İzahat kartına əsasən, portal Milli Bankın prezidentinin razılığı ilə qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskinə, hesabatın doldurulması və təqdim edilməsi qaydası ilə təqdim olunan hesabatlara nəzarəti həyata keçirməlidir.