Gürcüstan Prokurorluğu: 1 fiziki və 1 hüquqi şəxs qanunsuz çirkli pulların yuyulmasında təqsirli bilinib
Gürcüstan Prokurorluğunun məlumatına görə, onların təqdim etdiyi sübutlar əsasında Tbilisi şəhər məhkəməsi külli miqdarda qanunsuz gəlirin leqallaşdırılması faktında bir fiziki və bir hüquqi şəxsi təqsirli bilib.

Prokurorluğun məlumatına görə, məhkəmə istintaqı zamanı tədqiq edilən sübutlar sübut edib ki, təqsirləndirilən şəxslər müştəriləri adından Fransada fəaliyyət göstərən bank qurumlarına yalan mesajlar göndərib, Gürcüstanda ofşor şirkətin adına açılmış bank hesablarına fırıldaq yolu ilə 444 min 827 avro pul yatırıblar.

Sonradan məhkum edilmiş şəxs çirkli pulların yuyulması məqsədilə qanunsuz yolla əldə etdiyi məbləğin bir hissəsini qondarma təyinatlar və saxta sənədlər əsasında ona aidiyyəti olan şəxslərin xarici bank hesabına köçürüb, bununla da xüsusilə külli miqdarda qanunsuz gəlirləri leqallaşdırıb. .

Prokurorluğun məlumatına görə, Tbilisi Şəhər Məhkəməsi prokurorluğun təqdim etdiyi sübutları tam qəbul edib və Gürcüstanın “Amnistiya haqqında” qanununu nəzərə alaraq qanunsuz gəlirləri leqallaşdırmaqda təqsirləndirilən şəxsi 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib.

Hüquqi şəxsə gəlincə, o, ömürlük sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququndan məhrum edilib və 100.000 lari məbləğində cərimə edilib.

Prokurorluğun məlumatına görə, hökmə əsasən, məhkumun bank hesablarından götürülən təqribən 500 000 lari ekvivalentində xarici valyuta dövlət mənfəəti üçün müsadirə edilib.

Mənbə: Publika
Print Email
FaceBook Twitter Google