Prokurorluğun məlumatına görə, Tbilisi şəhər məhkəməsi xarici vətəndaşı qanunsuz gəlirlərinin leqallaşdırılması faktında təqsirli bilib və onun 1 milyon 100 min ABŞ dolları dəyərində daşınmaz əmlakını dövlət mənfəətinə müsadirə edib.

Agentliyin məlumatına görə, məhkəmə araşdırması zamanı tədqiq edilən sübutlar sübut edib ki, məhkum bir neçə şəxslə birlikdə müxtəlif ölkələrdə beynəlxalq investisiya fırıldaqçılığı əsasında FORSAGE platformasını yaradıb. O, piramida prinsipi ilə fəaliyyət göstərirdi və real investisiya məhsulu təklif etmək əvəzinə, yalan vədlərlə pul investisiyaları müqabilində zərərçəkənlərə müxtəlif miqdarlarda imtiyazlar vəd edirdi.

Prokurorluq bildirir ki, 2020-2022-ci illərdə struktur cəhətdən fəal yüksək peşəkarlıqla mütəşəkkil cinayətkar qrup tərəfindən idarə olunan irimiqyaslı dələduzluq sxemi vasitəsilə təsisçilər platformada təxminən 340 milyon ABŞ dolları kapitallaşdırıblar, bundan sonra pulun əhəmiyyətli hissəsi oğurlanıb. Yüksək vəzifələrdə olan şəxslər tərəfindən qeyri-qanuni yollarla fırıldaqçılıq yolu ilə əldə edilən piramida sxemi və platforma ləğv edilib.

Agentliyin məlumatına görə, bu işdə bir neçə şəxs ABŞ-ın müvafiq orqanları tərəfindən dələduzluqda ittiham olunub.

Prokurorluq onu da bildirir ki, cinayətin təşkilatçılarından biri dələduzluq yolu ilə pul vəsaitlərini əldə etdikdən sonra, xüsusən də külli miqdarda qanunsuz və əsassız vəsaitlərin mənşəyini ört-basdır etmək və onlara hüquqi sifət vermək məqsədilə tədricən Gürcüstana ekvivalent məbləğdə pul gətirib. 3.500.000 lari məbləğində olmaqla, ayrı-ayrılıqda şəxsi və əlaqədar fiziki şəxslərinbank hesablarına yerləşdirmiş və bununla da onlara hüquqi üz verilmişdir.

Sonradan məhkum olunmuş şəxs qeyd olunan məbləğin bir hissəsini qanuni iqtisadi dövriyyəyə, o cümlədən bahalı daşınmaz əmlakın alınmasına yönəldib.

Məhkəmə xarici ölkə vətəndaşını xüsusilə külli miqdarda gəlir əldə etməklə müşayiət olunan qanunsuz və sənədsiz gəlirlərinin leqallaşdırılması faktında təqsirli bilib və 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Məhkəmənin qərarına əsasən, məhkum qanunsuz və sənədsiz mənşəli vəsaitlər hesabına alınmış 1 milyon 100 min ABŞ dollarına yaxın Tbilisinin Vake rayonundakı dövlət daşınmaz əmlakı, yəni iki dəbdəbəli yaşayış binası, beş qaraj və “LEXUS” markalı avtomobildən məhrum edilib.

---

Bizi Teleqramda izləyin! Yeni xəbərlər anında kanalda! Linkə daxil olub abunə olun!
Bizi WhatsAppda izləyin! Yeni xəbərlər anında kanalda! Linkə daxil olub abunə olun!

---

Digər maraqlı xəbərlər "Marneuli" radiosunun Facebook səhifəsində.
Bizi "Telegram"da izləyin.
Şahidi olduğunuz hadisələri çəkib bizə göndərin! +995557994415

---