განცხადებები
- ილჰამ ალიევი გერმანიაში გაემგზავრა
- აშშ-ის ახალი სანქციების პროექტი კრემლის ნავთობის შემოსავლების შეზღუდვას ისახავს მიზნად
- ქვემო ქართლის მერები და მათი სამუშაო გამოცდილება
- გარემოს სააგენტო - 14-15 თებერვალს, სითბოს ფონზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექიანი...
- პესკოვი: რუსეთ–აშშ–უკრაინის მოლაპარაკებები მომავალ კვირას გაგრძელდება
- ბოლნისის მერია "იმედს" რელიზების გავრცელებაში 3750 ლარს გადაუხდის
- ბელგია ომის შემდეგ დაბადებულ უკრაინელ ბავშვებს დროებით თავშესაფარს არ აძლევს
- რუსეთი მზადაა სომხეთის სარკინიგზო მონაკვეთების აღდგენის საკითხზე მოლაპარაკებებისთვის თურქეთისა და...
- მარკო რუბიო მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე მიდის – მსოფლიო “გადამწყვეტ” მომენტშია
- ირანის რაკეტული პროგრამა – აშშ-ისა და ისრაელის პოზიციები
- შვეიცარია მოსახლეობის 10 მილიონიან ლიმიტზე რეფერენდუმს გეგმავს
- 16 თებერვალს "კრება" მარნეულის 12 სოფელში ჩატარდება
- BBC-მ „ქართული ოცნების“ სარჩელს პასუხი გასცა
- ადვოკატის ინფორმაციით, 4 ოქტომბერს, ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულების...
- მოლაოღლში სასმელი წყლის მოწყობა იგეგმება
- პეტერ ფიშერი - ბატონი პაპუაშვილი ჯამში 21 წელი იყო გერმანულ...
- რუსეთის ვიცე-პრემიერი: აფხაზეთის გავლით რუსეთს-საქართველოს სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა განიხილება
- 92%-იანი შემცირება - ილიაუნის მომავალ წელს მხოლოდ 300 სტუდენტის მიღების...
- პროკურატურამ პოლიციის თანამშრომელი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე დააკავა
- უკანონო ტყითსარგებლობის 40-ზე მეტი ფაქტი საქართველოში
სებ-მა „თიბისი ბანკი“ 250 ათასი ლარით დააჯარიმა - მიზეზები
სებ-მა „თიბისი ბანკი“ ჯამურად 250 ათასი ლარით დააჯარიმა. ამის
შესახებ ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს.
მათივე ცნობით, კომერციულ ბანკის ფულადი სანქციები რამდენიმე დარღვევისთვის დაეკისრა.
კერძოდ, როგორც სებ-ის განმარტებაში ვკითხულობთ, „თიბისი ბანკი“ 250 ათასი ლარით შემდეგი დარღვევებისთვის დაჯარიმდა:
მათივე ცნობით, კომერციულ ბანკის ფულადი სანქციები რამდენიმე დარღვევისთვის დაეკისრა.
კერძოდ, როგორც სებ-ის განმარტებაში ვკითხულობთ, „თიბისი ბანკი“ 250 ათასი ლარით შემდეგი დარღვევებისთვის დაჯარიმდა:
- 4 კლიენტთან მიმართებით, განხორციელებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის საეჭვო გარიგების შესახებ ანგარიშგების დადგენილ ვადებში წარუდგენლობის გამო;
- ადგილზე შემოწმების შედეგად წერილობით გაცემული 3 მოთხოვნის დადგენილ ვადებში შეუსრულებლობის ფაქტის გამო;
- 1 კლიენტთან მიმართებით განხორციელებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის საეჭვო გარიგების შესახებ ანგარიშგების გადაუცემლობის გამო;
- 1 კლიენტთან მიმართებით კლიენტის KYC დოკუმენტის განუახლებლობის გამო;
- 23 კლიენტთან მიმართებით არ განხორციელებულა რისკის შესაბამისი პრევენციული ზომები;
- შემოწმების პროცესში მოთხოვნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის არასწორად წარმოდგენის 3 შემთხვევის გამო;
- 20 შემთხვევაში გარიგების თაობაზე ინფორმაციის აღრიცხვის, შენახვისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის წარდგენის წესის“ მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნის დარღვევის გამო (5 სამუშაო დღემდე დაგვიანებისათვის);
- 46 შემთხვევაში „ანგარიშვალდებული პირის მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის აღრიცხვის, შენახვისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის წარდგენის წესის“ მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნის დარღვევის გამო (5 და მეტი სამუშაო დღით დაგვიანებისათვის);
- 1 შემთხვევაში ბანკის მხრიდან უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგებით (2024 წლის პირველი ნახევრის ანგარიშგება) საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის არასწორი ინფორმაციის წარდგენისთვის.
წყარო: BPN
მსგავსი სიახლეები
ჩვენ შესახებ
ორგანიზაციის ძირითადი მიზანია მარნეულის მუნიციპალიტეტში მედია პლათპორმის მეშვეობით მისცეს მოსახლეობას (თემს) საშუალება ისარგებლოს უფლებით იყოს ინფორმირებული და გააძლიეროს სამოქალაქო სექტორი და მისცეს საშუალება თემს იყოს აქტიურად ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.
საკონტაქტო ინფორმაცია
mobile: +995 557 99 44 15
ელ. ფოსტა: marneulifm@gmail.com
მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენტის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.
საინფორმაციო პორტალი მხარდაჭერილია ევროკავშირის (EU) და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ, პროექტის "იმოქმედე საქართველოსთვის" ფარგლებში. საინფორმაციო მასალების შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია marneulifm.ge და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს დონორების შეხედულებებს.
ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მულტიმედია მასალები მომზადებულია CARE კავკასიასთან პარტნიორობით. პროექტის "უსაფრთხო და თანასწორუფლებიანი საზოგადოებისთვის" ფარგლებში, დონორთა მხარდაჭერით. მასალების შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ჟურნალისტთა კავშირი "ხალხის ხმა" და ისინი არ გამოხატავენ დონორი ორგანიზაციების შეხედულებებს.
