განცხადებები
- ყაზბეგის საბაჟოზე არადეკლარირებული სიგარეტისა და დიდი ოდენობით თანხის აღმოჩენის 2...
- ბათუმის აეროპორტში ფსიქოტროპული მედიკამენტების შემოტანის მცდელობა აღკვეთეს
- აჭარაში დიდი ოდენობით თაღლითობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს
- დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს
- ესპანეთში ჩატარებული საერთაშორისო სპეცოპერაციის ფარგლებში 13 პირი დააკავეს
- სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ „ლიბრე“ 5000 ლარით დააჯარიმა
- "ბოლო წლებში ჩემი ქვეყნის კრიტიკა ზოგიერთისთვის ყველაზე მიმზიდველ საქმიანობად იქცა"...
- მარნეულის მერიას მედოლისა და მეზურნეების დაქირავება სურს
- გარდაბანში მომხდარი ავარიის შედეგად დაშავებული ახალგაზრდა კლინიკაში გარდაიცვალა - ავტოსაგზაო...
- მინისტრების, მერებისა და გუბერნატორების მოადგილეებს „სტიმულირებისთვის“ ფინანსურ ჯილდოს მისცემენ
- მთავრობა სამშენებლო პროექტების მარეგულირებელ საკანონმდებლო ნორმებში ცვლილებების პაკეტს ამზადებს
- „ოპოზიციის ალიანსი“ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის საჭირო 6 მოთხოვნას ასახელებს
- მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ შშმ პირი დუტა ჯავახიშვილი 5000 ლარით დააჯარიმა
- ტროტუარზე დგომის გამო ყოფილ სახელმწიფო მინისტრს ევროინტეგრაციის საკითხებში, ალექსი პეტრიაშვილს...
- ცხინვალი – საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან „საზღვრის“ დარღვევის ინციდენტები შემცირდა
- საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით 5 პირი დააკავეს
- ბათუმის აეროპორტში ფსიქოტროპული ნივთიერების შემოტანის ბრალდებით თურქეთის მოქალაქე დააკავეს
- ქვეყნის მასშტაბით იარაღისა და ნარკოტიკის უკანონო შენახვის ბრალდებით 5 პირი...
- თბილისში ქურდობის მცდელობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლევი პირი დააკავეს
- ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი პოლონეთის მოქალაქე დააკავეს
2025 წელს ფულის გათეთრებისთვის ეროვნული ბანკის მიერ 9.6 მლნ ლარამდე ჯარიმაა გამოწერილი
2025 წელს ფულის გათეთრებისთვის ეროვნული ბანკის მიერ 9.6 მლნ ლარამდე
მოცულობის ჯარიმაა გამოწერილი, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის 2025
წლის საქმიანობის ანგარიშიდან ირკვევა.
ამავე ანგარიშის თანახმად, სებ-ის მიერ გამოწერილი ჯარიმების 82% სავალუტო ჯიხურებზე მოდის.
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, 2025 წლის განმავლობაში, ფინანსური სექტორის 50 წარმომადგენელი შემოწმდა.
ამასთან,მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2025 წელს ყურადღება დაეთმო
საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის დადგენის პროცესს.
2025 წელს, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის დაკისრებული ფულადი ჯარიმის ოდენობამ ჯამურად 9 588 950 ლარი შეადგინა,“ - აღნიშნულია სებ-ის 2025 წლის საქმიანობის ანგარიშში.
რაც შეეხება გამოწერილი ჯარიმების მოცულობას, სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების მიხედვით, მონაცემები ასეთია:
ამავე ანგარიშის თანახმად, სებ-ის მიერ გამოწერილი ჯარიმების 82% სავალუტო ჯიხურებზე მოდის.
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, 2025 წლის განმავლობაში, ფინანსური სექტორის 50 წარმომადგენელი შემოწმდა.
ამასთან,
2025 წელს, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის დაკისრებული ფულადი ჯარიმის ოდენობამ ჯამურად 9 588 950 ლარი შეადგინა,“ - აღნიშნულია სებ-ის 2025 წლის საქმიანობის ანგარიშში.
რაც შეეხება გამოწერილი ჯარიმების მოცულობას, სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების მიხედვით, მონაცემები ასეთია:
- კომერციული ბანკი - 330 000 ლარის ჯარიმა;
- მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია - 287 200 ლარის ჯარიმა;
- საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი - 60 000 ლარის ჯარიმა;
- ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერი - 470 000 ლარის ჯარიმა;
- საბროკერო კომპანია - 71 600 ლარის ჯარიმა;
- საინვესტიციო ფონდი - 4 000 ლარის ჯარიმა;
- აქტივების მმართველი კომპანია - 2 000 ლარის ჯარიმა;
- სესხის გამცემი სუბიექტი - 497 000 ლარის ჯარიმა;
- ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი - 7 867 150 ლარის ჯარიმა.
წყარო: BPN
მსგავსი სიახლეები
ჩვენ შესახებ
ორგანიზაციის ძირითადი მიზანია მარნეულის მუნიციპალიტეტში მედია პლათპორმის მეშვეობით მისცეს მოსახლეობას (თემს) საშუალება ისარგებლოს უფლებით იყოს ინფორმირებული და გააძლიეროს სამოქალაქო სექტორი და მისცეს საშუალება თემს იყოს აქტიურად ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.
საკონტაქტო ინფორმაცია
mobile: +995 557 99 44 15
ელ. ფოსტა: marneulifm@gmail.com
მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენტის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.
საინფორმაციო პორტალი მხარდაჭერილია ევროკავშირის (EU) და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ, პროექტის "იმოქმედე საქართველოსთვის" ფარგლებში. საინფორმაციო მასალების შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია marneulifm.ge და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს დონორების შეხედულებებს.
ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მულტიმედია მასალები მომზადებულია CARE კავკასიასთან პარტნიორობით. პროექტის "უსაფრთხო და თანასწორუფლებიანი საზოგადოებისთვის" ფარგლებში, დონორთა მხარდაჭერით. მასალების შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ჟურნალისტთა კავშირი "ხალხის ხმა" და ისინი არ გამოხატავენ დონორი ორგანიზაციების შეხედულებებს.
